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發(fā)布時(shí)間：2024-11-28 瀏覽次數(shù)：1740
近日，公安部會(huì)同國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行聯(lián)合印發(fā)了《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》（以下簡(jiǎn)稱《懲戒辦法》），將于12月1日起正式施行。26日，公安部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《懲戒辦法》相關(guān)情況。
《懲戒辦法》共18條，主要包括懲戒原則、懲戒對(duì)象、懲戒措施、分級(jí)懲戒、懲戒程序、申訴核查等6個(gè)方面內(nèi)容。
懲戒對(duì)象
◆ 因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，或者實(shí)施與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，妨害信用卡管理，侵犯公民個(gè)人信息，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國(guó)（邊）境、偷越國(guó)（邊）境等犯罪受過(guò)刑事處罰的人員。
◆ 經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的：非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢(qián)包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等3張（個(gè)）或3次或向3個(gè)對(duì)象以上；提供實(shí)名核驗(yàn)幫助3張（個(gè)）或3次或向3個(gè)對(duì)象以上；假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立賬號(hào)的單位和個(gè)人。
◆ 懲戒對(duì)象為單位的，可以同時(shí)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員實(shí)施懲戒。
懲戒措施
懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。
金融懲戒
對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)單位、個(gè)人實(shí)施金融相關(guān)懲戒是聯(lián)合懲戒的重要措施之一。《懲戒辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的懲戒對(duì)象實(shí)施以下措施：一是限制被懲戒對(duì)象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢(qián)包的非柜面出金功能；二是停止被懲戒對(duì)象名下支付賬戶業(yè)務(wù)；三是暫停為被懲戒對(duì)象新開(kāi)立支付賬戶、實(shí)名數(shù)字人民幣錢(qián)包。此外，還將有關(guān)被懲戒對(duì)象信息納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)。
中國(guó)人民銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為充分體現(xiàn)懲戒的適度性，《懲戒辦法》在對(duì)被懲戒對(duì)象實(shí)施懲戒的同時(shí)，也保障其基本生活需要，在懲戒期間允許被懲戒對(duì)象既有的代扣代繳稅款、社保、水電煤氣費(fèi)等基本生活支出正常辦理，允許為被懲戒對(duì)象新開(kāi)立有限功能的銀行賬戶，避免懲戒措施對(duì)當(dāng)事人過(guò)度影響，保障被懲戒對(duì)象的基本權(quán)益。
電信網(wǎng)絡(luò)懲戒
《懲戒辦法》中對(duì)被懲戒對(duì)象使用電信服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提出了明確要求，工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，工業(yè)和信息化部收到公安機(jī)關(guān)的懲戒名單后，依據(jù)職責(zé)組織電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者依法依規(guī)對(duì)被懲戒對(duì)象（包括單位和個(gè)人）實(shí)施懲戒。
懲戒范圍包括被懲戒對(duì)象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口等電信業(yè)務(wù)，以及存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)功能及業(yè)務(wù)等。
懲戒措施主要包括兩方面，一是限制被懲戒對(duì)象名下存量業(yè)務(wù)的使用，二是不得為被懲戒對(duì)象辦理新業(yè)務(wù)。
“這些懲戒措施，‘懲’只是手段，‘戒’才是目的。一方面提高被懲戒對(duì)象的違法成本，在信息通信行業(yè)對(duì)被懲戒對(duì)象形成強(qiáng)大約束，促使被懲戒對(duì)象自身‘除’失信行為，有效防范更多違法行為的發(fā)生，另一方面能夠?qū)ι鐣?huì)產(chǎn)生警示、震懾效應(yīng)，引導(dǎo)各類主體合法合規(guī)使用電信及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。最終，通過(guò)與其他相關(guān)部門(mén)相互配合、各司其職、形成合力，推動(dòng)構(gòu)建‘一處違法，多處受限’的長(zhǎng)效監(jiān)督體系，更好地服務(wù)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作。”工業(yè)和信息化部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
信用懲戒
《懲戒辦法》提出，要對(duì)有關(guān)被懲戒對(duì)象采取信用懲戒措施，對(duì)于信用懲戒如何發(fā)揮作用，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)按照《懲戒辦法》要求，會(huì)同各有關(guān)部門(mén)依法依規(guī)采取信用懲戒措施，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪行為，強(qiáng)化警示教育，筑牢安全防線。信用懲戒主要包括三種方式：
一是納入嚴(yán)重失信主體名單。《懲戒辦法》提出，要將實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的，納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單。納入嚴(yán)重失信主體名單是信用懲戒的重要方式之一，即在法律、法規(guī)和黨中央、國(guó)務(wù)院文件明確的領(lǐng)域，將嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和生命安全、嚴(yán)重破壞市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序和社會(huì)正常秩序的失信主體納入名單。
二是充分共享名單信息。截至目前，全國(guó)信用信息共享平臺(tái)已經(jīng)歸集超過(guò)1.8億經(jīng)營(yíng)主體的超過(guò)780億條信用信息，成為信用信息歸集共享的總樞紐。被納入嚴(yán)重失信主體名單后，責(zé)任主體相關(guān)信息將被共享至全國(guó)信用信息共享平臺(tái)，再通過(guò)平臺(tái)將相關(guān)信息推送至各有關(guān)部門(mén)，由有關(guān)部門(mén)依法依規(guī)實(shí)施限制性措施，并納入重點(diǎn)監(jiān)管范圍，確保把懲戒措施落到實(shí)處。
三是加強(qiáng)名單信息公示。“信用中國(guó)”網(wǎng)站日均訪問(wèn)量超過(guò)2億次。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)將通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站，將被納入嚴(yán)重失信主體名單的責(zé)任主體相關(guān)失信信息向社會(huì)公示，形成強(qiáng)大輿論震懾。
分級(jí)懲戒
保留被懲戒對(duì)象基本金融、通信服務(wù)
《懲戒辦法》對(duì)不同懲戒對(duì)象實(shí)行不同種類的懲戒——
◆ 因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的人，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒措施，懲戒期限為3年。
◆ 經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定具有非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號(hào)、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢(qián)包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等行為的單位、個(gè)人或相關(guān)組織者，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒以及納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，懲戒期限為2年。
《懲戒辦法》在綜合運(yùn)用懲戒措施的同時(shí)，保留了被懲戒對(duì)象基本的金融、通信服務(wù)，確保滿足其基本生活需要。
公安機(jī)關(guān)提醒：不要非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借、假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)，不要參與幫助詐騙分子架設(shè)呼叫轉(zhuǎn)接設(shè)備、推廣引流、轉(zhuǎn)移涉詐資金等違法犯罪行為，防范被不法分子利用開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
一圖讀懂《懲戒辦法》
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